T.A. TRADING COMPANY IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA
Atividades do Operador Portuário · CNAE 5231102 · 3 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1999.
Com CNPJ 03.309.647/0001-98, a T.A. Trading Company Importacao & Exportacao Ltda encontra-se ativa em Sao Luis/MA. Atua no ramo de atividades do operador portuário. Em atividade desde 20/07/1999. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- T.A. TRADING COMPANY IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 03.309.647/0001-98
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 20/07/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 5231102 · Atividades do Operador Portuário
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Portugueses, 3769, Itaqui, Sao Luis/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, T.A. TRADING COMPANY IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA também exerce Administração da infra-estrutura portuária.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Carlos Padilha Perciliano | Sócio | ***.006.850-** | 06/09/2005 |
| Paula Karina Zazari Alves | Sócio-Administrador | ***.007.258-** | 06/09/2005 |
| Paulo Hely Zazari Alves | Sócio | ***.009.189-** | 06/09/2005 |
Perguntas frequentes
A empresa T.A. Trading Company Importacao & Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a T.A. Trading Company Importacao & Exportacao Ltda (CNPJ 03.309.647/0001-98) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/07/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da T.A. Trading Company Importacao & Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.309.647/0001-98. A atividade econômica principal (CNAE 5231102) é Atividades do Operador Portuário.
Quem são os sócios da T.A. Trading Company Importacao & Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da T.A. Trading Company Importacao & Exportacao Ltda?
O capital social declarado da T.A. Trading Company Importacao & Exportacao Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a T.A. Trading Company Importacao & Exportacao Ltda?
A matriz da T.A. Trading Company Importacao & Exportacao Ltda está localizada em Sao Luis/MA, no bairro Itaqui. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A T.A. Trading Company Importacao & Exportacao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a T.A. Trading Company Importacao & Exportacao Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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