FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários · CNAE 6612601 · 6 sócios · capital social R$ 5.930.000,00 · fundada em 1999.
Finaxis Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, CNPJ 03.317.692/0001-94, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de corretoras de títulos e valores mobiliários. Capital social de R$ 5.930.000,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Finaxis Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Finaxis Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ (matriz)
- 03.317.692/0001-94
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.930.000,00
- Abertura
- 03/08/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 6612601 · Corretoras de títulos e valores mobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulista, 1842, Bela Vista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Corretoras de câmbio, Corretoras de contratos de mercadorias, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6612603 · Corretoras de câmbio
- 6612604 · Corretoras de contratos de mercadorias
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Felipe Borges Moreira | Diretor | ***.007.709-** | 18/09/2020 |
| Felipe Castro Dezotti | Diretor | ***.004.090-** | 13/10/2022 |
| Luis Locaspi | Diretor | ***.008.601-** | 03/01/2022 |
| Maria Claudia Beldi | Diretor | ***.009.934-** | 08/09/2016 |
| Ronaldo Higa Sokei | Diretor | ***.008.674-** | 08/02/2024 |
| Tiago Barbosa Orsoni | Diretor | ***.003.309-** | 03/08/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Finaxis Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Finaxis Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A (CNPJ 03.317.692/0001-94) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/08/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Finaxis Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A?
O CNPJ da matriz é 03.317.692/0001-94. A atividade econômica principal (CNAE 6612601) é Corretoras de títulos e valores mobiliários.
Quem são os sócios da Finaxis Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Finaxis Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A?
O capital social declarado da Finaxis Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A é de R$ 5.930.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Finaxis Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A?
A matriz da Finaxis Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Finaxis Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Finaxis Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A possui 6 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão