Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 1999.
Loterica Tupy Ltda, CNPJ 03.322.400/0001-01, no ramo de casas lotéricas, em Praia Grande/SP, ativa. Início de atividade em 19/07/1999. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
26 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loterica Tupy Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Janaina Salgado Milani | Sócio-Administrador | ***.001.184-** | 11/04/2002 |
| Rita Julia Salgado Milani | Sócio | ***.000.774-** | 11/03/2015 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loterica Tupy Ltda (CNPJ 03.322.400/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/07/1999.
O CNPJ da matriz é 03.322.400/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Loterica Tupy Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Loterica Tupy Ltda está localizada em Praia Grande/SP, no bairro Cidade Ocian. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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