MAGIC LOTERIAS LTDA.
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 1999.
A Magic Loterias Ltda. (CNPJ 03.334.854/0001-00) é uma empresa ativa em Americana/SP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 20.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MAGIC LOTERIAS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 03.334.854/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 09/08/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Tamoio, 394, Vila Gallo, Americana/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego de Paiva Baldin | Sócio-Administrador | ***.001.880-** | 13/03/2017 |
| Djalma Antonio Baldin | Sócio-Administrador | ***.006.725-** | 13/03/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Magic Loterias Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Magic Loterias Ltda. (CNPJ 03.334.854/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/08/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Magic Loterias Ltda.?
O CNPJ da matriz é 03.334.854/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Magic Loterias Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Magic Loterias Ltda.?
O capital social declarado da Magic Loterias Ltda. é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Magic Loterias Ltda.?
A matriz da Magic Loterias Ltda. está localizada em Americana/SP, no bairro Vila Gallo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.