LOGINEP - LOGISTICA, SERVICOS E COMERCIO DE PETROLEO LTDA
Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores · CNAE 4731800 · 13 sócios · capital social R$ 3.820.665,00 · fundada em 1999.
Loginep - Logistica, Servicos e Comercio de Petroleo Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores em Ribeirao Vermelho/MG, sob o CNPJ 03.339.368/0001-77. Porte: demais. Tem 13 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loginep - Logistica, Servicos e Comercio de Petroleo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOGINEP - LOGISTICA, SERVICOS E COMERCIO DE PETROLEO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 03.339.368/0001-77
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.820.665,00
- Abertura
- 10/08/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Fernao Dias, S/N, Centro, Ribeirao Vermelho/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LOGINEP - LOGISTICA, SERVICOS E COMERCIO DE PETROLEO LTDA também exerce Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores, Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, Serviços de borracharia para veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio varejista de lubrificantes, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional e outras 3 atividades.
- 4511101 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4511102 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4512901 · Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores
- 4520005 · Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 4520006 · Serviços de borracharia para veículos automotores
- 4530703 · Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4732600 · Comércio varejista de lubrificantes
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5212500 · Carga e descarga
- 5229099 · Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Agnaldo de Souza Neto | Sócio | ***.008.270-** | 18/03/2020 |
| Agnesio Carvalho de Souza Neto | Administrador | ***.003.132-** | 11/03/2016 |
| Alessandra de Souza Santa Cecilia | Sócio | ***.008.583-** | 18/03/2020 |
| Cesar de Souza Mesquita | Sócio | ***.002.682-** | 20/01/2026 |
| Diomedes de Souza Castro | Sócio | ***.008.253-** | 11/11/2014 |
| Gabriel Barbosa Souza | Sócio | ***.003.079-** | 18/03/2020 |
| Guilherme Barbosa Souza | Sócio | ***.008.346-** | 11/11/2014 |
| Gustavo Barbosa Souza | Sócio | ***.004.420-** | 11/11/2014 |
| Kenia Aparecida de Souza Paes Leme | Sócio | ***.002.602-** | 18/03/2020 |
| Lucas Lima Borges Souza | Sócio | ***.009.892-** | 18/03/2020 |
| Marcos Lima Borges Souza | Sócio | ***.008.791-** | 18/03/2020 |
| Otavio de Souza Mesquita | Sócio | ***.002.680-** | 20/01/2026 |
| Vinicius de Souza Castro | Sócio | ***.000.017-** | 11/11/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Loginep - Logistica, Servicos e Comercio de Petroleo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loginep - Logistica, Servicos e Comercio de Petroleo Ltda (CNPJ 03.339.368/0001-77) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/08/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loginep - Logistica, Servicos e Comercio de Petroleo Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.339.368/0001-77. A atividade econômica principal (CNAE 4731800) é Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
Quem são os sócios da Loginep - Logistica, Servicos e Comercio de Petroleo Ltda?
O quadro societário público registra 13 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loginep - Logistica, Servicos e Comercio de Petroleo Ltda?
O capital social declarado da Loginep - Logistica, Servicos e Comercio de Petroleo Ltda é de R$ 3.820.665,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loginep - Logistica, Servicos e Comercio de Petroleo Ltda?
A matriz da Loginep - Logistica, Servicos e Comercio de Petroleo Ltda está localizada em Ribeirao Vermelho/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.