DISFRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios · CNAE 4691500 · 5 sócios · capital social R$ 700.000,00 · fundada em 1999.
Dados públicos da Disfri Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 03.345.935/0001-06: situação ativa, em Rio Branco/AC, no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios. Capital social de R$ 700.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Disfri Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DISFRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Disfri
- CNPJ (matriz)
- 03.345.935/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 700.000,00
- Abertura
- 10/08/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- do Amapa, 1721, Amapa, Rio Branco/AC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DISFRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Fabricação de gelo comum, Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, Comércio atacadista de embalagens, Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de bebidas e outras 8 atividades.
- 1099604 · Fabricação de gelo comum
- 4617600 · Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
- 4637104 · Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4665600 · Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4686902 · Comércio atacadista de embalagens
- 4721103 · Comércio varejista de laticínios e frios
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4724500 · Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
- 5611201 · Restaurantes e similares
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabrizio Jose dos Santos Zaqueo | Administrador | ***.000.995-** | 12/04/2024 |
| Jc Castilho Participacoes Ltda | Sócio | 21.845.945/0001-84 | 12/04/2024 |
| Joao Benedito Castilho Neto | Administrador | ***.000.653-** | 12/04/2024 |
| Kenia Emanuelly Castilho Zaqueo | Administrador | ***.000.654-** | 28/06/2013 |
| Zaqueo Participacoes Ltda | Sócio | 53.024.552/0001-04 | 12/04/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Disfri Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Disfri Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 03.345.935/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/08/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Disfri Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.345.935/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 4691500) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.
Quem são os sócios da Disfri Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Disfri Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Disfri Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 700.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Disfri Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Disfri Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Rio Branco/AC, no bairro Amapa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.