DANI PRESENTES LTDA
Lojas de Variedades, Exceto Lojas de Departamentos Ou Magazines · CNAE 4713002 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 1999.
Dados públicos da Dani Presentes Ltda, CNPJ 03.363.147/0001-34: situação ativa, em Pedreira/SP, no ramo de lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines. Capital social de R$ 200.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dani Presentes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANI PRESENTES LTDA
- Nome fantasia
- Dani Presentes
- CNPJ (matriz)
- 03.363.147/0001-34
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 16/08/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 4713002 · Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Coronel Joao Pedro, 83, Centro, Pedreira/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Pedro Jose Alves Filho | Sócio-Administrador | ***.007.050-** | 14/01/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Dani Presentes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dani Presentes Ltda (CNPJ 03.363.147/0001-34) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/08/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dani Presentes Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.363.147/0001-34. A atividade econômica principal (CNAE 4713002) é Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines.
Quem são os sócios da Dani Presentes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dani Presentes Ltda?
O capital social declarado da Dani Presentes Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dani Presentes Ltda?
A matriz da Dani Presentes Ltda está localizada em Pedreira/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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