TOFI CONSULTORIA TECNICA LTDA
Atividades de Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária · CNAE 6920602 · 2 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 1999.
A Tofi Consultoria Tecnica Ltda (CNPJ 03.364.967/0001-40) é uma empresa ativa em Estacao/RS. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 30.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tofi Consultoria Tecnica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOFI CONSULTORIA TECNICA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 03.364.967/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 09/08/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 6920602 · Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Luis Antoniolli, 268, Centro, Estacao/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOFI CONSULTORIA TECNICA LTDA também exerce Serviços advocatícios, Atividades de contabilidade.
Contratos públicos
PNCPTofi Consultoria Tecnica Ltda consta como fornecedora em 1 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 1 órgão(s) contratante(s), entre 30/07/2024 e 30/07/2024.
- Passo Fundo/RSContratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de escrituração contábil e afins, sem exclusividade e se…1 contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aristides Rodrigues da Silva | Sócio | ***.000.841-** | 09/08/1999 |
| Paola Esberse da Silva | Sócio-Administrador | ***.006.507-** | 11/07/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Tofi Consultoria Tecnica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tofi Consultoria Tecnica Ltda (CNPJ 03.364.967/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/08/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tofi Consultoria Tecnica Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.364.967/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 6920602) é Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária.
Quem são os sócios da Tofi Consultoria Tecnica Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tofi Consultoria Tecnica Ltda?
O capital social declarado da Tofi Consultoria Tecnica Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tofi Consultoria Tecnica Ltda?
A matriz da Tofi Consultoria Tecnica Ltda está localizada em Estacao/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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