DESTILARIA TARDIVO LTDA
Fabricação de Aguardente de Cana-de-Açúcar · CNAE 1111901 · 4 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 1999.
Destilaria Tardivo Ltda, CNPJ 03.377.789/0001-92, no ramo de fabricação de aguardente de cana-de-açúcar, em Batatais/SP, ativa. Início de atividade em 26/08/1999. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Destilaria Tardivo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DESTILARIA TARDIVO LTDA
- Nome fantasia
- Caninha Bela Vista
- CNPJ (matriz)
- 03.377.789/0001-92
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 26/08/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 1111901 · Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Altino Arantes - Km 67, S/N, Zona Rural, Batatais/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DESTILARIA TARDIVO LTDA também exerce Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andresa Cristina Tardivo Massarioli | Sócio-Administrador | ***.003.534-** | 11/11/2016 |
| Eduardo Fernando Tardivo | Sócio-Administrador | ***.006.111-** | 11/11/2016 |
| Luis Carlos Tardivo | Sócio-Administrador | ***.005.387-** | 11/11/2016 |
| Luiz Carlos Tardivo Junior | Sócio-Administrador | ***.009.708-** | 11/11/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Destilaria Tardivo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Destilaria Tardivo Ltda (CNPJ 03.377.789/0001-92) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/08/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Destilaria Tardivo Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.377.789/0001-92. A atividade econômica principal (CNAE 1111901) é Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar.
Quem são os sócios da Destilaria Tardivo Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Destilaria Tardivo Ltda?
O capital social declarado da Destilaria Tardivo Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Destilaria Tardivo Ltda?
A matriz da Destilaria Tardivo Ltda está localizada em Batatais/SP, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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