Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas Metálicos · CNAE 4687703 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 1999.
D I Neves Comercio e Servicos Ltda, CNPJ 03.380.255/0001-15, está ativa e atua em Parauapebas/PA no ramo de comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
26 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de D I Neves Comercio e Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, D I NEVES COMERCIO E SERVICOS LTDA também exerce Coleta de resíduos não-perigosos, Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio, Recuperação de materiais não especificados anteriormente, Instalação e manutenção elétrica, Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de materiais de construção em geral e outras 3 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Davi Liberio Neves | Sócio-Administrador | ***.004.188-** | 28/10/2022 |
| Ivone Pereira Neves | Sócio | ***.006.441-** | 28/10/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a D I Neves Comercio e Servicos Ltda (CNPJ 03.380.255/0001-15) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/09/1999.
O CNPJ da matriz é 03.380.255/0001-15. A atividade econômica principal (CNAE 4687703) é Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da D I Neves Comercio e Servicos Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da D I Neves Comercio e Servicos Ltda está localizada em Parauapebas/PA, no bairro Novo Brasil. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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