NEVES & SILVA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Sem Predominância de Alimentos Ou de Insumos Agropecuários · CNAE 4693100 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 1999.
Neves & Silva Importadora e Distribuidora Ltda, CNPJ 03.380.736/0001-20, está ativa e atua em Jaboticabal/SP no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários. Capital social de R$ 200.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Neves & Silva Importadora e Distribuidora Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Neves & Silva Importadora e Distribuidora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NEVES & SILVA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
- Nome fantasia
- Neves & Silva
- CNPJ (matriz)
- 03.380.736/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 24/08/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jaime Ribeiro, 732, Vila Industrial, Jaboticabal/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NEVES & SILVA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA também exerce Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcos Luis Aparecido Varotti | Sócio-Administrador | ***.006.285-** | 19/07/2017 |
| Maria do Carmo Lopes Varotti | Sócio | ***.001.083-** | 19/07/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Neves & Silva Importadora e Distribuidora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Neves & Silva Importadora e Distribuidora Ltda (CNPJ 03.380.736/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/08/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Neves & Silva Importadora e Distribuidora Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.380.736/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 4693100) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.
Quem são os sócios da Neves & Silva Importadora e Distribuidora Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Neves & Silva Importadora e Distribuidora Ltda?
O capital social declarado da Neves & Silva Importadora e Distribuidora Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Neves & Silva Importadora e Distribuidora Ltda?
A matriz da Neves & Silva Importadora e Distribuidora Ltda está localizada em Jaboticabal/SP, no bairro Vila Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão