Clubes Sociais, Esportivos e Similares · CNAE 9312300 · 5 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1999.
Clube Shopping Center, CNPJ 03.392.030/0001-89, no ramo de clubes sociais, esportivos e similares, em Balneario Camboriu/SC, inapta. Início de atividade em 09/09/1999. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
5 sócios
26 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Clube Shopping Center (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ancelmo Manoel dos Santos Filho | Diretor | ***.001.082-** | 08/06/2006 |
| Andres Juan Jose Mennillo | Diretor | ***.002.003-** | 16/07/2019 |
| Cilesio Fernandes | Diretor | ***.004.235-** | 16/07/2019 |
| Manoel Afonso Martins | Diretor | ***.007.676-** | 16/07/2019 |
| Renato Munch | Diretor | ***.005.085-** | 16/07/2019 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Clube Shopping Center (CNPJ 03.392.030/0001-89) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 09/09/1999.
O CNPJ da matriz é 03.392.030/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 9312300) é Clubes sociais, esportivos e similares.
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Clube Shopping Center é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Clube Shopping Center está localizada em Balneario Camboriu/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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