TRANSMOVEIS LIDER E LOGISTICA LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 2 sócios · capital social R$ 35.000,00 · fundada em 1999.
A Transmoveis Lider e Logistica Ltda (CNPJ 03.398.584/0001-93) é uma empresa ativa em Carmo do Cajuru/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 35.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transmoveis Lider e Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSMOVEIS LIDER E LOGISTICA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 03.398.584/0001-93
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 35.000,00
- Abertura
- 14/09/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Presidente Tancredo de Almeida Neves, 1100, Bonfim, Carmo do Cajuru/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSMOVEIS LIDER E LOGISTICA LTDA também exerce Serviços de montagem de móveis de qualquer material, Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico, Transporte rodoviário de mudanças, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Organização logística do transporte de carga.
- 3329501 · Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 4615000 · Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
- 4930204 · Transporte rodoviário de mudanças
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aurelio Nogueira Alves | Administrador | ***.004.815-** | 14/09/1999 |
| Jmn Holding Sa | Sócio | 48.739.156/0001-15 | 05/12/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Transmoveis Lider e Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transmoveis Lider e Logistica Ltda (CNPJ 03.398.584/0001-93) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/09/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transmoveis Lider e Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.398.584/0001-93. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Transmoveis Lider e Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transmoveis Lider e Logistica Ltda?
O capital social declarado da Transmoveis Lider e Logistica Ltda é de R$ 35.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transmoveis Lider e Logistica Ltda?
A matriz da Transmoveis Lider e Logistica Ltda está localizada em Carmo do Cajuru/MG, no bairro Bonfim. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.