TOPEC - EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente · CNAE 4399199 · 2 sócios · capital social R$ 1.700.000,00 · fundada em 1999.
Topec - Empreendimentos e Servicos Ltda, CNPJ 03.400.040/0001-19, no ramo de serviços especializados para construção não especificados anteriormente, em Recife/PE, ativa. Início de atividade em 31/08/1999. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topec - Empreendimentos e Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPEC - EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 03.400.040/0001-19
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.700.000,00
- Abertura
- 31/08/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 4399199 · Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Castro Alves, 236, Encruzilhada, Recife/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPEC - EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA também exerce Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, Serviços de engenharia, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Limpeza em prédios e em domicílios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Clarice Faria Neves de Carvalho | Sócio-Administrador | ***.005.792-** | 26/10/2010 |
| Tulio Sergio Ramos de Carvalho | Sócio-Administrador | ***.008.775-** | 31/08/1999 |
Perguntas frequentes
A empresa Topec - Empreendimentos e Servicos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topec - Empreendimentos e Servicos Ltda (CNPJ 03.400.040/0001-19) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/08/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Topec - Empreendimentos e Servicos Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.400.040/0001-19. A atividade econômica principal (CNAE 4399199) é Serviços especializados para construção não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Topec - Empreendimentos e Servicos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Topec - Empreendimentos e Servicos Ltda?
O capital social declarado da Topec - Empreendimentos e Servicos Ltda é de R$ 1.700.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Topec - Empreendimentos e Servicos Ltda?
A matriz da Topec - Empreendimentos e Servicos Ltda está localizada em Recife/PE, no bairro Encruzilhada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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