MOVEIS E ESQUADRIAS MARCHI LTDA
Fabricação de Móveis Com Predominância de Madeira · CNAE 3101200 · 5 sócios · capital social R$ 25.000,00 · fundada em 1999.
A Moveis e Esquadrias Marchi Ltda (CNPJ 03.404.516/0001-90) é uma empresa ativa em Leme/SP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 25.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moveis e Esquadrias Marchi Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOVEIS E ESQUADRIAS MARCHI LTDA
- Nome fantasia
- Industria e Comercio de Moveis e Esquadrias Marchi
- CNPJ (matriz)
- 03.404.516/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 25.000,00
- Abertura
- 16/09/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 3101200 · Fabricação de móveis com predominância de madeira
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Oiti, 40, Jardim Presidente, Leme/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MOVEIS E ESQUADRIAS MARCHI LTDA também exerce Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção, Serviços de montagem de móveis de qualquer material.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Geraldo Marchi | Sócio-Administrador | ***.006.103-** | 03/12/2025 |
| Geraldo Donizete Marchi | Sócio-Administrador | ***.004.513-** | 03/12/2025 |
| Taise Roberta Marchi Carrera | Sócio-Administrador | ***.008.655-** | 03/12/2025 |
| Tiago Alessandro Marchi | Sócio-Administrador | ***.004.220-** | 03/12/2025 |
| Vera Lucia Lavezzo Marchi | Sócio-Administrador | ***.004.112-** | 03/12/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Moveis e Esquadrias Marchi Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moveis e Esquadrias Marchi Ltda (CNPJ 03.404.516/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/09/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moveis e Esquadrias Marchi Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.404.516/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 3101200) é Fabricação de móveis com predominância de madeira.
Quem são os sócios da Moveis e Esquadrias Marchi Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moveis e Esquadrias Marchi Ltda?
O capital social declarado da Moveis e Esquadrias Marchi Ltda é de R$ 25.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moveis e Esquadrias Marchi Ltda?
A matriz da Moveis e Esquadrias Marchi Ltda está localizada em Leme/SP, no bairro Jardim Presidente. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.