Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1999.
Com CNPJ 03.407.722/0001-53, a Loteria Tomaz Ltda encontra-se ativa em Irupi/ES. Atua no ramo de casas lotéricas. Em atividade desde 20/09/1999. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
26 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loteria Tomaz Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Celia Aparecida de Andrade | Sócio | ***.007.754-** | 10/01/2002 |
| Osmar da Silva Tomaz | Sócio-Administrador | ***.002.883-** | 20/09/1999 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loteria Tomaz Ltda (CNPJ 03.407.722/0001-53) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/09/1999.
O CNPJ da matriz é 03.407.722/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Loteria Tomaz Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Loteria Tomaz Ltda está localizada em Irupi/ES, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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