Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Têxteis, Vestuário, Calçados e Artigos de Viagem · CNAE 4616800 · 1 sócio · capital social R$ 0,00 · fundada em 1999.
Dados públicos da Diversa Representacoes Ltda, CNPJ 03.412.381/0001-04: situação ativa, em Sao Jose de Ribamar/MA, no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem. Capital social de R$ 0,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
26 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diversa Representacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Gilberto Wanderley Albino | Sócio-Administrador | ***.007.311-** | 24/09/1999 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diversa Representacoes Ltda (CNPJ 03.412.381/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/09/1999.
O CNPJ da matriz é 03.412.381/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 4616800) é Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Diversa Representacoes Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Diversa Representacoes Ltda está localizada em Sao Jose de Ribamar/MA, no bairro Aracagy. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão
