BALATON EMPREENDIMENTOS LTDA.
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 4 sócios · capital social R$ 18.500.000,00 · fundada em 1999.
Balaton Empreendimentos Ltda., CNPJ 03.421.217/0001-63, no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários, em Taboao da Serra/SP, ativa. Início de atividade em 13/09/1999. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Balaton Empreendimentos Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BALATON EMPREENDIMENTOS LTDA.
- Nome fantasia
- Balaton
- CNPJ (matriz)
- 03.421.217/0001-63
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 18.500.000,00
- Abertura
- 13/09/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulo Ayres, 240, Parque Pinheiros, Taboao da Serra/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alessandro Arduini | Administrador | ***.003.489-** | 03/10/2024 |
| Giancarlo Arduini | Administrador | ***.002.247-** | 03/10/2024 |
| Julia Dora Antonia Koranyi Arduini | Sócio | ***.004.201-** | 06/08/2020 |
| Riccardo Arduini | Sócio | ***.007.516-** | 23/03/2000 |
Perguntas frequentes
A empresa Balaton Empreendimentos Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Balaton Empreendimentos Ltda. (CNPJ 03.421.217/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/09/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Balaton Empreendimentos Ltda.?
O CNPJ da matriz é 03.421.217/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Balaton Empreendimentos Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Balaton Empreendimentos Ltda.?
O capital social declarado da Balaton Empreendimentos Ltda. é de R$ 18.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Balaton Empreendimentos Ltda.?
A matriz da Balaton Empreendimentos Ltda. está localizada em Taboao da Serra/SP, no bairro Parque Pinheiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.