AtivaCNPJ 03.468.907/0001-78MATRIZ · Cuiaba/MT

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 3 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1973.

Banco do Estado de Mato Grosso Sa, CNPJ 03.468.907/0001-78, está ativa e atua em Cuiaba/MT no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial. Capital social de R$ 0,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

3 sócios

Histórico e porteForte

52 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Registro encontrado

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco do Estado de Mato Grosso Sa (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

3 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA
Nome fantasia: Bemat
CNPJ (matriz): 03.468.907/0001-78
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada
Porte: Demais
Capital social: R$ 0,00
Abertura: 17/09/1973
Atividade principal (CNAE): 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Barao de Melgaco, 3565, Centro Norte, Cuiaba/MT

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Liseanne Pereira Rios	Administrador	*.009.423-	24/01/2020
Mauro Mendes Ferreira	Administrador	*.003.623-	01/01/2019
Rogerio Luiz Gallo	Administrador	*.003.084-	19/01/2018

Estabelecimentos (73 filiais)

CNPJ	Situação	Local
03.468.907/0003-30	Ativa	Campo Grande/MS
03.468.907/0006-82	Baixada	Rondonopolis/MT
03.468.907/0007-63	Baixada	Caceres/MT
03.468.907/0010-69	Baixada	Alto Garcas/MT
03.468.907/0011-40	Baixada	Nortelandia/MT
03.468.907/0012-20	Baixada	Alto Paraguai/MT
03.468.907/0013-01	Ativa	Sao Paulo/SP
03.468.907/0016-54	Baixada	Guiratinga/MT
03.468.907/0018-16	Baixada	Mirassol D'Oeste/MT
03.468.907/0019-05	Baixada	Barra do Garcas/MT
03.468.907/0020-30	Baixada	Agua Boa/MT
03.468.907/0021-11	Baixada	Barra do Garcas/MT
03.468.907/0022-00	Baixada	Itiquira/MT
03.468.907/0023-83	Baixada	Pedra Preta/MT
03.468.907/0024-64	Baixada	Tangara da Serra/MT
03.468.907/0025-45	Baixada	Porto dos Gauchos/MT
03.468.907/0026-26	Baixada	Porto dos Gauchos/MT
03.468.907/0027-07	Baixada	Sinop/MT
03.468.907/0028-98	Baixada	Alta Floresta/MT
03.468.907/0029-79	Baixada	Diamantino/MT

Perguntas frequentes

A empresa Banco do Estado de Mato Grosso Sa está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco do Estado de Mato Grosso Sa (CNPJ 03.468.907/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/09/1973.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco do Estado de Mato Grosso Sa?

O CNPJ da matriz é 03.468.907/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.

Quem são os sócios da Banco do Estado de Mato Grosso Sa?

O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Banco do Estado de Mato Grosso Sa?

O capital social declarado da Banco do Estado de Mato Grosso Sa é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Banco do Estado de Mato Grosso Sa?

A matriz da Banco do Estado de Mato Grosso Sa está localizada em Cuiaba/MT, no bairro Centro Norte. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Banco do Estado de Mato Grosso Sa tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Banco do Estado de Mato Grosso Sa possui 73 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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