IVANI COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Comissaria de Despachos · CNAE 5250801 · 3 sócios · capital social R$ 180.000,00 · fundada em 1999.
Com CNPJ 03.483.208/0001-05, a Ivani Comercio Internacional Ltda encontra-se ativa em Bauru/SP. Atua no ramo de comissaria de despachos. Em atividade desde 04/11/1999. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ivani Comercio Internacional Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IVANI COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
- Nome fantasia
- Enterworld Assessoria Em Comercio Exterior
- CNPJ (matriz)
- 03.483.208/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 180.000,00
- Abertura
- 04/11/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 5250801 · Comissaria de despachos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Raffaele Mercadante, 3-21, Vila Mariana, Bauru/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IVANI COMERCIO INTERNACIONAL LTDA também exerce Atividades de agenciamento marítimo, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ivani Amigo Garcia | Sócio-Administrador | ***.000.256-** | 13/04/2010 |
| Keyla Amigo Garcia | Sócio-Administrador | ***.000.424-** | 06/10/2003 |
| Layli Amigo Garcia | Sócio-Administrador | ***.009.669-** | 06/11/2000 |
Perguntas frequentes
A empresa Ivani Comercio Internacional Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ivani Comercio Internacional Ltda (CNPJ 03.483.208/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/11/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ivani Comercio Internacional Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.483.208/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 5250801) é Comissaria de despachos.
Quem são os sócios da Ivani Comercio Internacional Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ivani Comercio Internacional Ltda?
O capital social declarado da Ivani Comercio Internacional Ltda é de R$ 180.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ivani Comercio Internacional Ltda?
A matriz da Ivani Comercio Internacional Ltda está localizada em Bauru/SP, no bairro Vila Mariana. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Ivani Comercio Internacional Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Ivani Comercio Internacional Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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