Comércio Atacadista de Outros Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente · CNAE 4649499 · 2 sócios · capital social R$ 450.000,00 · fundada em 1999.
Zain Comercial Import & Export Ltda Epp, CNPJ 03.486.494/0001-54, no ramo de comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, em Sao Jose/SC, ativa. Início de atividade em 04/11/1999. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
26 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Zain Comercial Import & Export Ltda Epp (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, ZAIN COMERCIAL IMPORT & EXPORT LTDA EPP também exerce Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Carlos da Silva | Sócio-Administrador | ***.006.074-** | 03/11/2022 |
| Simone da Cunha Geraldo | Sócio-Administrador | ***.002.107-** | 06/06/2008 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Zain Comercial Import & Export Ltda Epp (CNPJ 03.486.494/0001-54) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/11/1999.
O CNPJ da matriz é 03.486.494/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 4649499) é Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Zain Comercial Import & Export Ltda Epp é de R$ 450.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Zain Comercial Import & Export Ltda Epp está localizada em Sao Jose/SC, no bairro Forquilhinhas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Zain Comercial Import & Export Ltda Epp possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
5 investigações grátis · sem cartão