ZAIN COMERCIAL IMPORT & EXPORT LTDA EPP
Comércio Atacadista de Outros Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente · CNAE 4649499 · 2 sócios · capital social R$ 450.000,00 · fundada em 1999.
Capital social acima de 75% das 8.939 empresas do CNAE 4649499 no Brasil · acima de 75% em SC. Fonte: Receita Federal.
Zain Comercial Import & Export Ltda Epp, CNPJ 03.486.494/0001-54, no ramo de comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, em Sao Jose/SC, ativa. Início de atividade em 04/11/1999. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
26 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Zain Comercial Import & Export Ltda Epp (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ZAIN COMERCIAL IMPORT & EXPORT LTDA EPP
- CNPJ (matriz)
- 03.486.494/0001-54
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 450.000,00
- Abertura
- 04/11/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Francisco Jose Ferreira, 101, Forquilhinhas, Sao Jose/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ZAIN COMERCIAL IMPORT & EXPORT LTDA EPP também exerce Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Carlos da Silva | Sócio-Administrador | ***.006.074-** | 03/11/2022 |
| Simone da Cunha Geraldo | Sócio-Administrador | ***.002.107-** | 06/06/2008 |
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 03.486.494/0002-35 | Baixada | Florianopolis/SC |
Perguntas frequentes
A empresa Zain Comercial Import & Export Ltda Epp está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Zain Comercial Import & Export Ltda Epp (CNPJ 03.486.494/0001-54) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/11/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Zain Comercial Import & Export Ltda Epp?
O CNPJ da matriz é 03.486.494/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 4649499) é Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Zain Comercial Import & Export Ltda Epp?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Zain Comercial Import & Export Ltda Epp?
O capital social declarado da Zain Comercial Import & Export Ltda Epp é de R$ 450.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Zain Comercial Import & Export Ltda Epp?
A matriz da Zain Comercial Import & Export Ltda Epp está localizada em Sao Jose/SC, no bairro Forquilhinhas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Zain Comercial Import & Export Ltda Epp tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Zain Comercial Import & Export Ltda Epp possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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