ESPANHA MOVEIS LTDA
Comércio Varejista de Móveis · CNAE 4754701 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 1999.
Espanha Moveis Ltda, CNPJ 03.489.024/0001-44, está ativa e atua em Pequeri/MG no ramo de comércio varejista de móveis. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Espanha Moveis Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ESPANHA MOVEIS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 03.489.024/0001-44
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 19/10/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 4754701 · Comércio varejista de móveis
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Coronel Augusto Costa, 236, Centro, Pequeri/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ESPANHA MOVEIS LTDA também exerce Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Esio de Paiva | Sócio | ***.007.707-** | 29/10/2020 |
| Lucas Mariz Paiva | Sócio-Administrador | ***.004.584-** | 16/08/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Espanha Moveis Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Espanha Moveis Ltda (CNPJ 03.489.024/0001-44) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/10/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Espanha Moveis Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.489.024/0001-44. A atividade econômica principal (CNAE 4754701) é Comércio varejista de móveis.
Quem são os sócios da Espanha Moveis Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Espanha Moveis Ltda?
O capital social declarado da Espanha Moveis Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Espanha Moveis Ltda?
A matriz da Espanha Moveis Ltda está localizada em Pequeri/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.