LOTERICA SUPER PREMIUM LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 1999.
Loterica Super Premium Ltda está ativa e no ramo de casas lotéricas em Paicandu/PR, sob o CNPJ 03.499.628/0001-71. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loterica Super Premium Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTERICA SUPER PREMIUM LTDA
- Nome fantasia
- Loterica Super Premium
- CNPJ (matriz)
- 03.499.628/0001-71
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 40.000,00
- Abertura
- 08/11/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Ivai, 1120, Centro, Paicandu/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LOTERICA SUPER PREMIUM LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anisio Monteschio Junior | Sócio-Administrador | ***.006.433-** | 11/05/2012 |
| Giovana Zanetti Monteschio Christoffoli | Administrador | ***.009.708-** | 28/08/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Loterica Super Premium Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loterica Super Premium Ltda (CNPJ 03.499.628/0001-71) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/11/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loterica Super Premium Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.499.628/0001-71. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Loterica Super Premium Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loterica Super Premium Ltda?
O capital social declarado da Loterica Super Premium Ltda é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loterica Super Premium Ltda?
A matriz da Loterica Super Premium Ltda está localizada em Paicandu/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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