DISTRIBUIDORA ML LTDA
Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios · CNAE 4691500 · 2 sócios · capital social R$ 800.000,00 · fundada em 1999.
Distribuidora Ml Ltda, CNPJ 03.504.585/0001-75, está ativa e atua em Teresina/PI no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios. Capital social de R$ 800.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Distribuidora Ml Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DISTRIBUIDORA ML LTDA
- Nome fantasia
- Distribuidora Ml
- CNPJ (matriz)
- 03.504.585/0001-75
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 800.000,00
- Abertura
- 17/11/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Celso Pinheiro, 1888, Cristo Rei, Teresina/PI
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DISTRIBUIDORA ML LTDA também exerce Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Francisco Armando de Sousa | Sócio | ***.001.422-** | 29/09/2017 |
| Marcus Antonio Costa Lago | Sócio-Administrador | ***.003.886-** | 23/10/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Distribuidora Ml Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Distribuidora Ml Ltda (CNPJ 03.504.585/0001-75) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/11/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Distribuidora Ml Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.504.585/0001-75. A atividade econômica principal (CNAE 4691500) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.
Quem são os sócios da Distribuidora Ml Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Distribuidora Ml Ltda?
O capital social declarado da Distribuidora Ml Ltda é de R$ 800.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Distribuidora Ml Ltda?
A matriz da Distribuidora Ml Ltda está localizada em Teresina/PI, no bairro Cristo Rei. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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