Sociedades de Fomento Mercantil - Factoring · CNAE 6491300 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 1999.
Com CNPJ 03.509.898/0001-16, a Uniben Fomento Mercantil Ltda encontra-se ativa em Cotia/SP. Atua no ramo de sociedades de fomento mercantil - factoring. Em atividade desde 18/11/1999. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
26 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Uniben Fomento Mercantil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, UNIBEN FOMENTO MERCANTIL LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Nailor de Assis Peters | Sócio-Administrador | ***.000.000-** | 24/11/2015 |
| Protelli Participacoes Societarias Ltda | Sócio-Administrador | 18.801.716/0001-53 | 24/11/2015 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Uniben Fomento Mercantil Ltda (CNPJ 03.509.898/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/11/1999.
O CNPJ da matriz é 03.509.898/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 6491300) é Sociedades de fomento mercantil - factoring.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Uniben Fomento Mercantil Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Uniben Fomento Mercantil Ltda está localizada em Cotia/SP, no bairro Caucaia do Alto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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