DITTA - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 1.468.018,00 · fundada em 1999.
Ditta - Participacoes e Investimentos Ltda, CNPJ 03.510.863/0001-05, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Criciuma/SC, ativa. Início de atividade em 06/10/1999. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Ditta - Participacoes e Investimentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ditta - Participacoes e Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DITTA - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 03.510.863/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.468.018,00
- Abertura
- 06/10/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Coronel Pedro Benedet, 488, Centro, Criciuma/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Heitor Agenor Zanette | Sócio-Administrador | ***.001.605-** | 06/10/1999 |
| Ularey Sociedad Anonima | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 26.772.275/0001-37 | 28/02/2003 |
Perguntas frequentes
A empresa Ditta - Participacoes e Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ditta - Participacoes e Investimentos Ltda (CNPJ 03.510.863/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/10/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ditta - Participacoes e Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.510.863/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Ditta - Participacoes e Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ditta - Participacoes e Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Ditta - Participacoes e Investimentos Ltda é de R$ 1.468.018,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ditta - Participacoes e Investimentos Ltda?
A matriz da Ditta - Participacoes e Investimentos Ltda está localizada em Criciuma/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão