GUILHERME LEITE DIAS LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal. · CNAE 4930201 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 1999.
Guilherme Leite Dias Ltda, CNPJ 03.520.239/0001-80, está ativa e atua em Palma/MG no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Guilherme Leite Dias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GUILHERME LEITE DIAS LTDA
- Nome fantasia
- Transportadora Guilherme
- CNPJ (matriz)
- 03.520.239/0001-80
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 23/11/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Ricardo de Souza Barros, 122, Centro, Palma/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Guilherme Leite Dias | Sócio-Administrador | ***.007.249-** | 10/07/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Guilherme Leite Dias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Guilherme Leite Dias Ltda (CNPJ 03.520.239/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/11/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Guilherme Leite Dias Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.520.239/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 4930201) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Quem são os sócios da Guilherme Leite Dias Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Guilherme Leite Dias Ltda?
O capital social declarado da Guilherme Leite Dias Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Guilherme Leite Dias Ltda?
A matriz da Guilherme Leite Dias Ltda está localizada em Palma/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.