IPE INCORPORACOES, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 999.840,00 · fundada em 1999.
Ipe Incorporacoes, Participacoes e Empreendimentos Ltda, CNPJ 03.524.778/0001-98, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Tres Lagoas/MS, ativa. Início de atividade em 25/11/1999. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Ipe Incorporacoes, Participacoes e Empreendimentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ipe Incorporacoes, Participacoes e Empreendimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IPE INCORPORACOES, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 03.524.778/0001-98
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 999.840,00
- Abertura
- 25/11/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Oscar Guimaraes, 1410, Jardim Novo Aeroporto, Tres Lagoas/MS
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cedro Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 08.620.483/0001-39 | 10/04/2007 |
| Charles Kusniec | Administrador | ***.001.673-** | 21/07/2011 |
| Ipe Roxo Holding Ltda | Sócio | 08.545.307/0001-80 | 10/04/2007 |
Perguntas frequentes
A empresa Ipe Incorporacoes, Participacoes e Empreendimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ipe Incorporacoes, Participacoes e Empreendimentos Ltda (CNPJ 03.524.778/0001-98) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/11/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ipe Incorporacoes, Participacoes e Empreendimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.524.778/0001-98. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Ipe Incorporacoes, Participacoes e Empreendimentos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ipe Incorporacoes, Participacoes e Empreendimentos Ltda?
O capital social declarado da Ipe Incorporacoes, Participacoes e Empreendimentos Ltda é de R$ 999.840,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ipe Incorporacoes, Participacoes e Empreendimentos Ltda?
A matriz da Ipe Incorporacoes, Participacoes e Empreendimentos Ltda está localizada em Tres Lagoas/MS, no bairro Jardim Novo Aeroporto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão