Comércio Atacadista de Medicamentos e Drogas de Uso Humano · CNAE 4644301 · 4 sócios · capital social R$ 2.500.000,00 · fundada em 1999.
Com CNPJ 03.553.585/0001-65, a Ml Operacoes Logisticas Ltda (Em Recuperacao Judicial) encontra-se inapta em Aparecida de Goiania/GO. Atua no ramo de comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. Em atividade desde 14/12/1999. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. A empresa consta em base oficial da Receita Federal com situação especial de recuperação judicial — fato registrado que rebaixa a leitura preliminar de risco.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
4 sócios · sócio pessoa jurídica
26 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ml Operacoes Logisticas Ltda (Em Recuperacao Judicial) (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, ML OPERACOES LOGISTICAS LTDA (EM RECUPERACAO JUDICIAL) também exerce Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose de Barros Zaiden | Sócio | ***.006.491-** | 16/02/2009 |
| Sonia Maria Veloso Zaiden | Administrador | ***.002.631-** | 28/04/2021 |
| Vdm Operacoes Logisticas Em Recuperacao Judicial Ltda | Sócio | 06.219.757/0001-57 | 09/09/2013 |
| Waldemar Zaiden Neto | Administrador | ***.008.130-** | 04/01/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ml Operacoes Logisticas Ltda (Em Recuperacao Judicial) (CNPJ 03.553.585/0001-65) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 14/12/1999.
O CNPJ da matriz é 03.553.585/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 4644301) é Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Ml Operacoes Logisticas Ltda (Em Recuperacao Judicial) é de R$ 2.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Ml Operacoes Logisticas Ltda (Em Recuperacao Judicial) está localizada em Aparecida de Goiania/GO, no bairro Setor Araguaia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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