TRIVELLA INVESTIMENTOS S.A.
Atividades de Administração de Fundos Por Contrato Ou Comissão · CNAE 6630400 · 3 sócios · capital social R$ 539.640,00 · fundada em 1999.
Trivella Investimentos S.A., CNPJ 03.553.662/0001-87, no ramo de atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, em Itu/SP, ativa. Início de atividade em 15/12/1999. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trivella Investimentos S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRIVELLA INVESTIMENTOS S.A.
- CNPJ (matriz)
- 03.553.662/0001-87
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 539.640,00
- Abertura
- 15/12/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Plaza, 6, Jardim Paraiso, Itu/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRIVELLA INVESTIMENTOS S.A. também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ivo Martins Alves | Diretor | ***.002.536-** | 18/01/2023 |
| Ivo Martins Alves Filho | Diretor | ***.003.078-** | 22/02/2024 |
| Jon Francisco Toscano | Presidente | ***.006.636-** | 15/12/1999 |
Perguntas frequentes
A empresa Trivella Investimentos S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trivella Investimentos S.A. (CNPJ 03.553.662/0001-87) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/12/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trivella Investimentos S.A.?
O CNPJ da matriz é 03.553.662/0001-87. A atividade econômica principal (CNAE 6630400) é Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.
Quem são os sócios da Trivella Investimentos S.A.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trivella Investimentos S.A.?
O capital social declarado da Trivella Investimentos S.A. é de R$ 539.640,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trivella Investimentos S.A.?
A matriz da Trivella Investimentos S.A. está localizada em Itu/SP, no bairro Jardim Paraiso. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Trivella Investimentos S.A. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Trivella Investimentos S.A. possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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