HASSAN GEORGES EL MOUALLEM & CIA LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 1 sócio · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 1999.
Hassan Georges El Mouallem & Cia Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral em Itajuba/MG, sob o CNPJ 03.556.619/0001-75. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Hassan Georges El Mouallem & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HASSAN GEORGES EL MOUALLEM & CIA LTDA
- Nome fantasia
- G M Materiais Para Construcao
- CNPJ (matriz)
- 03.556.619/0001-75
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 80.000,00
- Abertura
- 15/12/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Umbelina Chiaradia, 229, Sao Vicente, Itajuba/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, HASSAN GEORGES EL MOUALLEM & CIA LTDA também exerce Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
- 4753900 · Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Hassan Georges El Mouallem | Sócio-Administrador | ***.004.147-** | 15/12/1999 |
Perguntas frequentes
A empresa Hassan Georges El Mouallem & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Hassan Georges El Mouallem & Cia Ltda (CNPJ 03.556.619/0001-75) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/12/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Hassan Georges El Mouallem & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.556.619/0001-75. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Hassan Georges El Mouallem & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Hassan Georges El Mouallem & Cia Ltda?
O capital social declarado da Hassan Georges El Mouallem & Cia Ltda é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Hassan Georges El Mouallem & Cia Ltda?
A matriz da Hassan Georges El Mouallem & Cia Ltda está localizada em Itajuba/MG, no bairro Sao Vicente. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Hassan Georges El Mouallem & Cia Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Hassan Georges El Mouallem & Cia Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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