SUPERMERCADO VERONICA LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Supermercados · CNAE 4711302 · 2 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 1999.
A Supermercado Veronica Ltda (CNPJ 03.569.924/0001-00) é uma empresa ativa em Ipameri/GO. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 300.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Supermercado Veronica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SUPERMERCADO VERONICA LTDA
- Nome fantasia
- Supermercado Veronica
- CNPJ (matriz)
- 03.569.924/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 27/12/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cel. Floriano Peixoto, 04, Centro, Ipameri/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SUPERMERCADO VERONICA LTDA também exerce Comércio varejista de carnes - açougues, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Restaurantes e similares, Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente, Correspondentes de instituições financeiras.
- 4722901 · Comércio varejista de carnes - açougues
- 4752100 · Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 5611201 · Restaurantes e similares
- 6190699 · Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| 3b Participacoes Ltda | Sócio | 49.749.604/0001-24 | 27/09/2024 |
| Bartolomeu Honorio do Nascimento | Administrador | ***.008.174-** | 29/05/2006 |
Perguntas frequentes
A empresa Supermercado Veronica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Supermercado Veronica Ltda (CNPJ 03.569.924/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/12/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Supermercado Veronica Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.569.924/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4711302) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.
Quem são os sócios da Supermercado Veronica Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Supermercado Veronica Ltda?
O capital social declarado da Supermercado Veronica Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Supermercado Veronica Ltda?
A matriz da Supermercado Veronica Ltda está localizada em Ipameri/GO, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Supermercado Veronica Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Supermercado Veronica Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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