ORMAZABAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA
Comércio Atacadista de Material Elétrico · CNAE 4673700 · 3 sócios · capital social R$ 44.073.318,00 · fundada em 1999.
Capital social acima de 99% das 3.483 empresas do CNAE 4673700 no Brasil · acima de 99% em SP. Fonte: Receita Federal.
Ormazabal do Brasil Equipamentos de Distribuicao de Energia Eletrica Ltda, CNPJ 03.572.323/0001-48, no ramo de comércio atacadista de material elétrico, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 23/12/1999. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
26 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Ormazabal do Brasil Equipamentos de Distribuicao de Energia Eletrica Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ormazabal do Brasil Equipamentos de Distribuicao de Energia Eletrica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ORMAZABAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA
- Nome fantasia
- Ormazabal do Brasil
- CNPJ (matriz)
- 03.572.323/0001-48
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 44.073.318,00
- Abertura
- 23/12/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 4673700 · Comércio atacadista de material elétrico
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Gomes de Carvalho, 1069, Vila Olimpia, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ORMAZABAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA também exerce Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Caio Kozakevic Mattar | Administrador | ***.001.567-** | 26/09/2014 |
| Ormazabal Electric, S.L. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.890.529/0001-41 | 12/08/2003 |
| Ormazabal International Business, S.L.U. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 17.981.229/0001-57 | 24/05/2012 |
Estabelecimentos (2 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 03.572.323/0002-29 | Baixada | Carapicuiba/SP |
| 03.572.323/0003-00 | Ativa | Sao Sebastiao do Passe/BA |
Perguntas frequentes
A empresa Ormazabal do Brasil Equipamentos de Distribuicao de Energia Eletrica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ormazabal do Brasil Equipamentos de Distribuicao de Energia Eletrica Ltda (CNPJ 03.572.323/0001-48) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/12/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ormazabal do Brasil Equipamentos de Distribuicao de Energia Eletrica Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.572.323/0001-48. A atividade econômica principal (CNAE 4673700) é Comércio atacadista de material elétrico.
Quem são os sócios da Ormazabal do Brasil Equipamentos de Distribuicao de Energia Eletrica Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ormazabal do Brasil Equipamentos de Distribuicao de Energia Eletrica Ltda?
O capital social declarado da Ormazabal do Brasil Equipamentos de Distribuicao de Energia Eletrica Ltda é de R$ 44.073.318,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ormazabal do Brasil Equipamentos de Distribuicao de Energia Eletrica Ltda?
A matriz da Ormazabal do Brasil Equipamentos de Distribuicao de Energia Eletrica Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Olimpia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Ormazabal do Brasil Equipamentos de Distribuicao de Energia Eletrica Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Ormazabal do Brasil Equipamentos de Distribuicao de Energia Eletrica Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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