ASP PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 1.430.000,00 · fundada em 2000.
Asp Participacoes Ltda., CNPJ 03.583.951/0001-29, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Aracoiaba da Serra/SP, ativa. Início de atividade em 04/01/2000. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ASP PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 03.583.951/0001-29
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.430.000,00
- Abertura
- 04/01/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Professor Toledo, 1525, Centro, Aracoiaba da Serra/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ASP PARTICIPACOES LTDA. também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Armando Sanches Ponce | Sócio-Administrador | ***.001.758-** | 04/01/2000 |
| Brasilia Gemente Sanches | Sócio-Administrador | ***.006.561-** | 04/01/2000 |
| Jose Alfredo Gemente Sanches | Sócio | ***.006.024-** | 01/12/2003 |
Perguntas frequentes
A empresa Asp Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Asp Participacoes Ltda. (CNPJ 03.583.951/0001-29) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/01/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Asp Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 03.583.951/0001-29. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Asp Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Asp Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Asp Participacoes Ltda. é de R$ 1.430.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Asp Participacoes Ltda.?
A matriz da Asp Participacoes Ltda. está localizada em Aracoiaba da Serra/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.