SANCHEZ CANO LTDA
Fabricação de Frutas Cristalizadas, Balas e Semelhantes · CNAE 1093702 · 9 sócios · capital social R$ 453.568.648,00 · fundada em 2000.
Capital social acima de 99% das 1.935 empresas do CNAE 1093702 no Brasil · acima de 99% em SP. Fonte: Receita Federal.
Sanchez Cano Ltda, CNPJ 03.594.123/0001-96, está ativa e atua em Jundiai/SP no ramo de fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes. Capital social de R$ 453.568.648,00. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
9 sócios · sócio pessoa jurídica
26 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Sanchez Cano Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sanchez Cano Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SANCHEZ CANO LTDA
- Nome fantasia
- The Fini Company Brasil
- CNPJ (matriz)
- 03.594.123/0001-96
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 453.568.648,00
- Abertura
- 14/01/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 1093702 · Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Benassi, 1003, Parque Industrial I, Jundiai/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SANCHEZ CANO LTDA também exerce Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares, Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Holdings de instituições não-financeiras e outras 1 atividades.
- 1099607 · Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares
- 1099699 · Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Amanda Rezende de Araujo | Administrador | ***.004.522-** | 31/12/2021 |
| Antonio Andres Sanchez Bernal | Sócio | ***.007.786-** | 21/06/2007 |
| Devair Jose Garcia | Administrador | ***.005.763-** | 28/05/2026 |
| Diamond Ventures Sl | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.712.729/0001-04 | 31/05/2004 |
| Finisweets Internacional, S.L. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 20.153.782/0001-06 | 15/01/2016 |
| Jose Vicente Bermudez Perea | Administrador | ***.006.856-** | 18/07/2023 |
| Josefa Sanchez Bernal | Sócio | ***.000.198-** | 21/06/2007 |
| Sanchez Cano Americas, S.L. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 17.315.774/0001-04 | 31/12/2021 |
| Valmir Harlei Feil | Administrador | ***.000.743-** | 31/12/2021 |
Estabelecimentos (10 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 03.594.123/0002-77 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 03.594.123/0003-58 | Baixada | Sao Caetano do Sul/SP |
| 03.594.123/0004-39 | Baixada | Sao Bernardo do Campo/SP |
| 03.594.123/0005-10 | Baixada | Cabo de Santo Agostinho/PE |
| 03.594.123/0006-09 | Ativa | Jundiai/SP |
| 03.594.123/0007-81 | Baixada | Sao Jose dos Pinhais/PR |
| 03.594.123/0008-62 | Baixada | Campo Bom/RS |
| 03.594.123/0009-43 | Ativa | Jundiai/SP |
| 03.594.123/0010-87 | Ativa | Jundiai/SP |
| 03.594.123/0011-68 | Ativa | Jundiai/SP |
Perguntas frequentes
A empresa Sanchez Cano Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sanchez Cano Ltda (CNPJ 03.594.123/0001-96) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/01/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sanchez Cano Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.594.123/0001-96. A atividade econômica principal (CNAE 1093702) é Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes.
Quem são os sócios da Sanchez Cano Ltda?
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sanchez Cano Ltda?
O capital social declarado da Sanchez Cano Ltda é de R$ 453.568.648,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sanchez Cano Ltda?
A matriz da Sanchez Cano Ltda está localizada em Jundiai/SP, no bairro Parque Industrial I. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Sanchez Cano Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Sanchez Cano Ltda possui 10 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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