L C DE CASTRO & CIA LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2000.
L C de Castro & Cia Ltda, CNPJ 03.609.327/0001-53, está ativa e atua em Barao de Grajau/MA no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de L C de Castro & Cia Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de L C de Castro & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- L C DE CASTRO & CIA LTDA
- Nome fantasia
- Casa do Aposentado - Barao - Floriano
- CNPJ (matriz)
- 03.609.327/0001-53
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 21/01/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 230, 870, Centro, Barao de Grajau/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, L C DE CASTRO & CIA LTDA também exerce Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 4751202 · Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leidiane Correia de Castro | Sócio-Administrador | ***.004.368-** | 03/08/2007 |
Perguntas frequentes
A empresa L C de Castro & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a L C de Castro & Cia Ltda (CNPJ 03.609.327/0001-53) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/01/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da L C de Castro & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.609.327/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da L C de Castro & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da L C de Castro & Cia Ltda?
O capital social declarado da L C de Castro & Cia Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a L C de Castro & Cia Ltda?
A matriz da L C de Castro & Cia Ltda está localizada em Barao de Grajau/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão