Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 900.000,00 · fundada em 1999.
Dados públicos da Loterica Mega Sorte Ltda, CNPJ 03.614.899/0001-20: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de casas lotéricas. Capital social de R$ 900.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
26 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loterica Mega Sorte Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diane Araujo Passos | Sócio-Administrador | ***.009.688-** | 26/03/2021 |
| Joao Santana de Souza | Sócio-Administrador | ***.009.628-** | 26/03/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loterica Mega Sorte Ltda (CNPJ 03.614.899/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/12/1999.
O CNPJ da matriz é 03.614.899/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Loterica Mega Sorte Ltda é de R$ 900.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Loterica Mega Sorte Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Varginha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão