DIASE CONSTRUCOES LTDA
Administração de Obras · CNAE 4399101 · 4 sócios · capital social R$ 12.500.000,00 · fundada em 1999.
Capital social acima de 99% das 13.241 empresas do CNAE 4399101 no Brasil · acima de 99% em SP. Fonte: Receita Federal.
A Diase Construcoes Ltda (CNPJ 03.616.538/0001-13) é uma empresa ativa em Barueri/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 12.500.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
26 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Diase Construcoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diase Construcoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIASE CONSTRUCOES LTDA
- Nome fantasia
- Diase
- CNPJ (matriz)
- 03.616.538/0001-13
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 12.500.000,00
- Abertura
- 20/12/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 4399101 · Administração de obras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Xingu, 350, Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIASE CONSTRUCOES LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de edifícios, Demolição de edifícios e outras estruturas, Obras de terraplenagem, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, Comércio atacadista de materiais de construção em geral, Holdings de instituições não-financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings e outras 3 atividades.
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4120400 · Construção de edifícios
- 4311801 · Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- 4399199 · Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 7112000 · Serviços de engenharia
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diase Participacoes Ltda | Sócio | 49.285.995/0001-73 | 17/01/2025 |
| Jose Celso Dias da Silva | Administrador | ***.007.890-** | 20/12/1999 |
| Rafael Dias Simoes e Silva | Administrador | ***.008.988-** | 05/07/2019 |
| Sandra Cristina Simoes Silva | Administrador | ***.007.560-** | 26/01/2000 |
Estabelecimentos (8 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 03.616.538/0002-02 | Baixada | Betim/MG |
| 03.616.538/0003-85 | Baixada | Ilheus/BA |
| 03.616.538/0004-66 | Baixada | Betim/MG |
| 03.616.538/0005-47 | Ativa | Itajai/SC |
| 03.616.538/0006-28 | Ativa | Fortaleza/CE |
| 03.616.538/0007-09 | Baixada | Alfredo Chaves/ES |
| 03.616.538/0008-90 | Ativa | Lauro de Freitas/BA |
| 03.616.538/0009-70 | Ativa | Inocencia/MS |
Perguntas frequentes
A empresa Diase Construcoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diase Construcoes Ltda (CNPJ 03.616.538/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/12/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diase Construcoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.616.538/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 4399101) é Administração de obras.
Quem são os sócios da Diase Construcoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diase Construcoes Ltda?
O capital social declarado da Diase Construcoes Ltda é de R$ 12.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diase Construcoes Ltda?
A matriz da Diase Construcoes Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Diase Construcoes Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Diase Construcoes Ltda possui 8 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Empresas relacionadas
Explore
5 investigações grátis · sem cartão