DMI INTERNATIONAL BUSINESS LTDA.
Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos Para Uso Industrial; Partes e Peças · CNAE 4663000 · 4 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2000.
Com CNPJ 03.618.641/0001-00, a Dmi International Business Ltda. encontra-se ativa em Campinas/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças. Em atividade desde 01/02/2000. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DMI INTERNATIONAL BUSINESS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 03.618.641/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 01/02/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joaquim Francisco Castelar, 781, Parque Rural Fazenda Santa Candida, Campinas/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DMI INTERNATIONAL BUSINESS LTDA. também exerce Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexsandro Genilson Tonon | Sócio | ***.009.349-** | 19/12/2016 |
| Domingos de Passos da Costa Guimaraes | Sócio-Administrador | ***.007.127-** | 20/06/2002 |
| Marco Antonio de Souza | Sócio-Administrador | ***.009.594-** | 02/02/2005 |
| Roberson Luiz Garutti | Sócio | ***.009.203-** | 19/12/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Dmi International Business Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dmi International Business Ltda. (CNPJ 03.618.641/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/02/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dmi International Business Ltda.?
O CNPJ da matriz é 03.618.641/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4663000) é Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças.
Quem são os sócios da Dmi International Business Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dmi International Business Ltda.?
O capital social declarado da Dmi International Business Ltda. é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dmi International Business Ltda.?
A matriz da Dmi International Business Ltda. está localizada em Campinas/SP, no bairro Parque Rural Fazenda Santa Candida. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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