AtivaCNPJ 03.653.622/0001-07MATRIZ · Vila Velha/ES

DILUNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fabricação de Acessórios do Vestuário, Exceto Para Segurança e Proteção · CNAE 1414200 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2000.

Dados públicos da Diluna Industria e Comercio Ltda, CNPJ 03.653.622/0001-07: situação ativa, em Vila Velha/ES, no ramo de fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção. Capital social de R$ 0,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

26 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

Exposição judicial

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Dados cadastrais

Razão social: DILUNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ (matriz): 03.653.622/0001-07
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 0,00
Abertura: 14/02/2000
Atividade principal (CNAE): 1414200 · Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Santa Cruz, 75, Gloria, Vila Velha/ES

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

1414200 · Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção

Atividades secundárias (1)

Além da atividade principal, DILUNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA também exerce Curtimento e outras preparações de couro.

1510600 · Curtimento e outras preparações de couro

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Bruna de Cassia Regiani Cardoso Freitas	Sócio-Administrador	*.008.119-	26/04/2002
Raudenia Elias	Sócio	*.000.788-	26/04/2002

Perguntas frequentes

A empresa Diluna Industria e Comercio Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diluna Industria e Comercio Ltda (CNPJ 03.653.622/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/02/2000.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Diluna Industria e Comercio Ltda?

O CNPJ da matriz é 03.653.622/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 1414200) é Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção.

Quem são os sócios da Diluna Industria e Comercio Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Diluna Industria e Comercio Ltda?

O capital social declarado da Diluna Industria e Comercio Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Diluna Industria e Comercio Ltda?

A matriz da Diluna Industria e Comercio Ltda está localizada em Vila Velha/ES, no bairro Gloria. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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