CI DANI MODAS LTDA
Comércio Atacadista de Artigos do Vestuário e Acessórios, Exceto Profissionais e de Segurança · CNAE 4642701 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 1987.
Dados públicos da Ci Dani Modas Ltda, CNPJ 03.660.370/0001-43: situação ativa, em Caturai/GO, no ramo de comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 38 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ci Dani Modas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CI DANI MODAS LTDA
- Nome fantasia
- Ci Dani Modas
- CNPJ (matriz)
- 03.660.370/0001-43
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 02/06/1987
- Atividade principal (CNAE)
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Miguel de Lima, 144, Vila Morato, Caturai/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CI DANI MODAS LTDA também exerce Confecção de roupas íntimas, Facção de roupas íntimas, Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Talita Santiago Barbosa Mendanha | Sócio-Administrador | ***.007.807-** | 10/05/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Ci Dani Modas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ci Dani Modas Ltda (CNPJ 03.660.370/0001-43) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/06/1987.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ci Dani Modas Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.660.370/0001-43. A atividade econômica principal (CNAE 4642701) é Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança.
Quem são os sócios da Ci Dani Modas Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ci Dani Modas Ltda?
O capital social declarado da Ci Dani Modas Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ci Dani Modas Ltda?
A matriz da Ci Dani Modas Ltda está localizada em Caturai/GO, no bairro Vila Morato. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Ci Dani Modas Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Ci Dani Modas Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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