LORENI DA SILVA DIAS E CIA LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · 4 sócios · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2000.
Loreni da Silva Dias e Cia Ltda, CNPJ 03.688.950/0001-49, está ativa e atua em Mata/RS no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. Capital social de R$ 150.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Loreni da Silva Dias e Cia Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loreni da Silva Dias e Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LORENI DA SILVA DIAS E CIA LTDA
- Nome fantasia
- Supermercado Baratao
- CNPJ (matriz)
- 03.688.950/0001-49
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 23/02/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- do Comercio, 540, Centro, Mata/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LORENI DA SILVA DIAS E CIA LTDA também exerce Comércio varejista de carnes - açougues, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares.
- 4722901 · Comércio varejista de carnes - açougues
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 · Comércio varejista de artigos esportivos
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 5611203 · Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Loreni da Silva Dias | Sócio | ***.007.707-** | 18/12/2014 |
| Luis Gustavo Dias Simon | Sócio | ***.003.266-** | 29/12/2021 |
| Priscila Dias Simon | Sócio-Administrador | ***.006.292-** | 29/12/2021 |
| Roque Artemio Simon | Sócio | ***.005.391-** | 29/12/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Loreni da Silva Dias e Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loreni da Silva Dias e Cia Ltda (CNPJ 03.688.950/0001-49) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/02/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loreni da Silva Dias e Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.688.950/0001-49. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Quem são os sócios da Loreni da Silva Dias e Cia Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loreni da Silva Dias e Cia Ltda?
O capital social declarado da Loreni da Silva Dias e Cia Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loreni da Silva Dias e Cia Ltda?
A matriz da Loreni da Silva Dias e Cia Ltda está localizada em Mata/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Loreni da Silva Dias e Cia Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Loreni da Silva Dias e Cia Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão