I. KOCH & CIA LTDA
Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas Metálicos · CNAE 4687703 · 2 sócios · capital social R$ 12.000,00 · fundada em 1999.
I. Koch & Cia Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos em Trombudo Central/SC, sob o CNPJ 03.708.347/0001-81. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de I. Koch & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- I. KOCH & CIA LTDA
- Nome fantasia
- Reciclagem Koch
- CNPJ (matriz)
- 03.708.347/0001-81
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 12.000,00
- Abertura
- 15/12/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 4687703 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Sc 426 Km 1, S/N, Centro, Trombudo Central/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ingoberto Koch | Sócio-Administrador | ***.002.623-** | 15/12/1999 |
| Wolnei Koch | Sócio-Administrador | ***.005.885-** | 15/12/1999 |
Perguntas frequentes
A empresa I. Koch & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a I. Koch & Cia Ltda (CNPJ 03.708.347/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/12/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da I. Koch & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.708.347/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 4687703) é Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos.
Quem são os sócios da I. Koch & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da I. Koch & Cia Ltda?
O capital social declarado da I. Koch & Cia Ltda é de R$ 12.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a I. Koch & Cia Ltda?
A matriz da I. Koch & Cia Ltda está localizada em Trombudo Central/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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