ALDEMIR PEREIRA SANTOS
Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, Exceto Combustíveis · CNAE 4689301 · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2000.
Aldemir Pereira Santos está ativa e no ramo de comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis em Virgem da Lapa/MG, sob o CNPJ 03.719.169/0001-94. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para ALDEMIR PEREIRA SANTOS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALDEMIR PEREIRA SANTOS
- Nome fantasia
- Aldemir e Poliana Minerais e Terraplenagem
- CNPJ (matriz)
- 03.719.169/0001-94
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 21/03/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Joao, 02, Vila Nova, Virgem da Lapa/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ALDEMIR PEREIRA SANTOS também exerce Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente, Obras de terraplenagem, Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas.
Perguntas frequentes
A empresa Aldemir Pereira Santos está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aldemir Pereira Santos (CNPJ 03.719.169/0001-94) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/03/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Aldemir Pereira Santos?
O CNPJ da matriz é 03.719.169/0001-94. A atividade econômica principal (CNAE 4689301) é Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Quem são os sócios da Aldemir Pereira Santos?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Aldemir Pereira Santos?
O capital social declarado da Aldemir Pereira Santos é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Aldemir Pereira Santos?
A matriz da Aldemir Pereira Santos está localizada em Virgem da Lapa/MG, no bairro Vila Nova. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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