LUIS TIMOTEO MOTTA DOS SANTOS
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 2000.
Luis Timoteo Motta dos Santos está inapta e no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral em Conceicao do Jacuipe/BA, sob o CNPJ 03.724.901/0001-14. Porte: empresa de pequeno porte. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Luis Timoteo Motta dos Santos (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LUIS TIMOTEO MOTTA DOS SANTOS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LUIS TIMOTEO MOTTA DOS SANTOS
- Nome fantasia
- L A Madeireira
- CNPJ (matriz)
- 03.724.901/0001-14
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 80.000,00
- Abertura
- 30/03/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Getulio Vargas, 110, Centro, Conceicao do Jacuipe/BA
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Luis Timoteo Motta dos Santos está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Luis Timoteo Motta dos Santos (CNPJ 03.724.901/0001-14) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 30/03/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Luis Timoteo Motta dos Santos?
O CNPJ da matriz é 03.724.901/0001-14. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Luis Timoteo Motta dos Santos?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Luis Timoteo Motta dos Santos?
O capital social declarado da Luis Timoteo Motta dos Santos é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Luis Timoteo Motta dos Santos?
A matriz da Luis Timoteo Motta dos Santos está localizada em Conceicao do Jacuipe/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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