AtivaCNPJ 03.727.177/0001-82MATRIZ · Sao Paulo/SP

TRI NET LOGISTICA BRASIL LTDA.

Atividades de Agenciamento Marítimo · CNAE 5232000 · 3 sócios · capital social R$ 4.229.912,00 · fundada em 2000.

Capital social acima de 95% das 1.391 empresas do CNAE 5232000 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.

A Tri Net Logistica Brasil Ltda. (CNPJ 03.727.177/0001-82) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 4.229.912,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

3 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

26 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tri Net Logistica Brasil Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

3 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TRI NET LOGISTICA BRASIL LTDA.
CNPJ (matriz): 03.727.177/0001-82
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 4.229.912,00
Abertura: 21/03/2000
Atividade principal (CNAE): 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Paulista, 1842, Bela Vista, Sao Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

5232000 · Atividades de agenciamento marítimo

Atividades secundárias (2)

Além da atividade principal, TRI NET LOGISTICA BRASIL LTDA. também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Mitsui & Co. (Brasil) S.A.	Sócio	61.139.697/0001-70	28/06/2000
Mitsui & Co. (U.S.A.), Inc.	Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior	05.455.806/0001-98	06/01/2011
Shunsuke Mochizuki	Administrador	*.002.967-	13/12/2024

Estabelecimentos (1 filial)

CNPJ	Situação	Local
03.727.177/0002-63	Baixada	Sao Paulo/SP

Perguntas frequentes

A empresa Tri Net Logistica Brasil Ltda. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tri Net Logistica Brasil Ltda. (CNPJ 03.727.177/0001-82) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/03/2000.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Tri Net Logistica Brasil Ltda.?

O CNPJ da matriz é 03.727.177/0001-82. A atividade econômica principal (CNAE 5232000) é Atividades de agenciamento marítimo.

Quem são os sócios da Tri Net Logistica Brasil Ltda.?

O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Tri Net Logistica Brasil Ltda.?

O capital social declarado da Tri Net Logistica Brasil Ltda. é de R$ 4.229.912,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Tri Net Logistica Brasil Ltda.?

A matriz da Tri Net Logistica Brasil Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Tri Net Logistica Brasil Ltda. tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Tri Net Logistica Brasil Ltda. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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