TRI NET LOGISTICA BRASIL LTDA.
Atividades de Agenciamento Marítimo · CNAE 5232000 · 3 sócios · capital social R$ 4.229.912,00 · fundada em 2000.
A Tri Net Logistica Brasil Ltda. (CNPJ 03.727.177/0001-82) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 4.229.912,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tri Net Logistica Brasil Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRI NET LOGISTICA BRASIL LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 03.727.177/0001-82
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.229.912,00
- Abertura
- 21/03/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulista, 1842, Bela Vista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRI NET LOGISTICA BRASIL LTDA. também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mitsui & Co. (Brasil) S.A. | Sócio | 61.139.697/0001-70 | 28/06/2000 |
| Mitsui & Co. (U.S.A.), Inc. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.455.806/0001-98 | 06/01/2011 |
| Shunsuke Mochizuki | Administrador | ***.002.967-** | 13/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Tri Net Logistica Brasil Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tri Net Logistica Brasil Ltda. (CNPJ 03.727.177/0001-82) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/03/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tri Net Logistica Brasil Ltda.?
O CNPJ da matriz é 03.727.177/0001-82. A atividade econômica principal (CNAE 5232000) é Atividades de agenciamento marítimo.
Quem são os sócios da Tri Net Logistica Brasil Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tri Net Logistica Brasil Ltda.?
O capital social declarado da Tri Net Logistica Brasil Ltda. é de R$ 4.229.912,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tri Net Logistica Brasil Ltda.?
A matriz da Tri Net Logistica Brasil Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.