TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários · CNAE 6612602 · 8 sócios · capital social R$ 92.498.400,00 · fundada em 2000.
Dados públicos da Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda, CNPJ 03.751.794/0001-13: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Capital social de R$ 92.498.400,00. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 03.751.794/0001-13
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 92.498.400,00
- Abertura
- 13/04/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 6612602 · Distribuidoras de títulos e valores mobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joaquim Floriano, 100, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA também exerce Corretoras de câmbio.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Cunha de Souza | Administrador | ***.003.532-** | 25/07/2019 |
| Aparecido de Sousa Lima | Administrador | ***.007.352-** | 01/09/2017 |
| Geraldo Alves Simoes Junior | Administrador | ***.002.343-** | 14/02/2025 |
| Jose Ricardo Pinheiro | Administrador | ***.000.950-** | 21/10/2021 |
| Luiz Alvaro de Paiva Ferreira | Administrador | ***.000.355-** | 23/11/2020 |
| Patricia Nomura | Administrador | ***.008.110-** | 06/11/2023 |
| Terra Holding Financeira Ltda | Sócio | 43.012.433/0001-70 | 08/04/2026 |
| Tiago Augusto Daguer El Haouli | Administrador | ***.002.137-** | 17/03/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda (CNPJ 03.751.794/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/04/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.751.794/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 6612602) é Distribuidoras de títulos e valores mobiliários.
Quem são os sócios da Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda?
O capital social declarado da Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda é de R$ 92.498.400,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda?
A matriz da Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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