MODATEK & AREF TEXTIL LTDA.
Tecelagem de Fios de Fibras Têxteis Naturais, Exceto Algodão · CNAE 1322700 · 3 sócios · capital social R$ 399.000,00 · fundada em 2000.
Modatek & Aref Textil Ltda. está ativa e no ramo de tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto algodão em Guarulhos/SP, sob o CNPJ 03.755.496/0001-00. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Modatek & Aref Textil Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MODATEK & AREF TEXTIL LTDA.
- Nome fantasia
- Aref
- CNPJ (matriz)
- 03.755.496/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 399.000,00
- Abertura
- 31/03/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 1322700 · Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto algodão
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Bela Vista do Paraiso, 1782, Jardim Presidente Dutra, Guarulhos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MODATEK & AREF TEXTIL LTDA. também exerce Construção de edifícios, Comércio atacadista de tecidos, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Corretagem no aluguel de imóveis, Gestão e administração da propriedade imobiliária.
- 4120400 · Construção de edifícios
- 4641901 · Comércio atacadista de tecidos
- 4647801 · Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 6821802 · Corretagem no aluguel de imóveis
- 6822600 · Gestão e administração da propriedade imobiliária
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| David Hilu | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.005.977-** | 12/08/2014 |
| Miguel Angel Ascone | Sócio-Administrador | ***.006.775-** | 09/12/2004 |
| Victor Azur Fabian Laniado | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.005.977-** | 12/08/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Modatek & Aref Textil Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Modatek & Aref Textil Ltda. (CNPJ 03.755.496/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/03/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Modatek & Aref Textil Ltda.?
O CNPJ da matriz é 03.755.496/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 1322700) é Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto algodão.
Quem são os sócios da Modatek & Aref Textil Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Modatek & Aref Textil Ltda.?
O capital social declarado da Modatek & Aref Textil Ltda. é de R$ 399.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Modatek & Aref Textil Ltda.?
A matriz da Modatek & Aref Textil Ltda. está localizada em Guarulhos/SP, no bairro Jardim Presidente Dutra. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Modatek & Aref Textil Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Modatek & Aref Textil Ltda. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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