DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA
Comércio Atacadista de Outros Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente · CNAE 4649499 · 3 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2000.
Dados públicos da Diport Distribuidora Ltda, CNPJ 03.765.694/0001-46: situação ativa, em Arapongas/PR, no ramo de comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. Capital social de R$ 300.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diport Distribuidora Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diport Distribuidora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 03.765.694/0001-46
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 19/04/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Maracana, 4508, Parque Industrial I, Arapongas/PR
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| J M Fernandes Adminis Empreend e Participacoes Ltda | Sócio | 80.393.853/0001-70 | 29/03/2012 |
| Jose Maria Fernandes | Sócio | ***.003.677-** | 19/04/2000 |
| Maria de Fatima Fernandes Cassitas | Administrador | ***.009.930-** | 23/02/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Diport Distribuidora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diport Distribuidora Ltda (CNPJ 03.765.694/0001-46) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/04/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diport Distribuidora Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.765.694/0001-46. A atividade econômica principal (CNAE 4649499) é Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Diport Distribuidora Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diport Distribuidora Ltda?
O capital social declarado da Diport Distribuidora Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diport Distribuidora Ltda?
A matriz da Diport Distribuidora Ltda está localizada em Arapongas/PR, no bairro Parque Industrial I. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão