MBANK PARTICIPACOES LTDA
Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 3 sócios · capital social R$ 195.001.002,00 · fundada em 2000.
Dados públicos da Mbank Participacoes Ltda, CNPJ 03.776.021/0001-91: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Capital social de R$ 195.001.002,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mbank Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MBANK PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Max Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 03.776.021/0001-91
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 195.001.002,00
- Abertura
- 06/04/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Francisco Matarazzo, 1500, Agua Branca, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Edson Salles Abuchaim Garcia | Administrador | ***.003.512-** | 24/04/2025 |
| M Servicos Ltda | Sócio | 08.262.343/0001-36 | 24/05/2010 |
| Marisa Lojas S.A. | Sócio | 61.189.288/0001-89 | 25/03/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Mbank Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mbank Participacoes Ltda (CNPJ 03.776.021/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/04/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mbank Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.776.021/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Quem são os sócios da Mbank Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mbank Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Mbank Participacoes Ltda é de R$ 195.001.002,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mbank Participacoes Ltda?
A matriz da Mbank Participacoes Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Agua Branca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.